فوجداری قانون

تجارتی زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کمپنی ڈائریکٹرز، مالیاتی پیشہ ور افراد اور کاروباری افراد کو بڑھتے ہوئے فوجداری خطرے سے دوچار کرتی ہے۔ فوجداری کارروائیوں میں، ابتدائی اور منظم دفاعی حکمت عملی تحقیقات کے دھارے کا تعین کرتی ہے۔ امیر لاء اینڈ کنسلٹنگ تجارتی فوجداری قانون کے تمام شعبوں میں — وائٹ کالر جرائم سے AML/MASAK تحقیقات تک، ڈیجیٹل ثبوت کے مسائل سے کارپوریٹ فوجداری ذمہ داری تک — تحقیقات کے مرحلے سے مضبوط اور فعال دفاع فراہم کرتی ہے۔

وائٹ کالر اور تجارتی جرائم

ترکی فوجداری قانون (TCC) کے تحت، دھوکہ دہی (دفعات 157-158)، فراڈ دیوالیہ پن (دفعات 161-162)، امانت میں خیانت (دفعہ 155)، قرض خواہوں کو نقصان، غبن اور بھتہ خوری جیسے جرائم کمپنی ڈائریکٹرز، اکاؤنٹنگ اور فنانس ڈیپارٹمنٹ ملازمین اور آزاد سروس فراہم کنندگان کے لیے سنگین خطرات ہیں۔ ترکی تجارتی قانون نمبر 6102 بھی کمپنی ڈائریکٹرز کے لیے مخصوص فوجداری پابندیاں مقرر کرتا ہے۔ ایسے مقدمات میں، تحقیقات کے ابتدائی مرحلے میں دستاویزات کا جائزہ، ثبوت کا تجزیہ اور دفاعی حکمت عملی کی تشکیل بہت اہم ہے۔

AML/MASAK اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف دفاع

جرائم کی آمدنی کی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون نمبر 5549 اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے قانون نمبر 6415 کے تحت MASAK تحقیقات فنانس، رئیل اسٹیٹ، کرپٹو اثاثے اور تجارت کے شعبوں میں کمپنیوں اور افراد کو براہ راست متاثر کر سکتی ہیں۔ KYC/CDD ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا انتظامی پابندیوں اور فوجداری تحقیقات دونوں کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ ہم تحقیقات کی اطلاع سے ٹرائل مرحلے تک فوجداری دفاع میں، اور احتیاطی اقدامات اور اثاثوں کی منجمد کرنے کے احکامات کے خلاف اپیلوں میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔

کارپوریٹ فوجداری ذمہ داری: قانونی اداروں کے خلاف پابندیاں

اگرچہ ترکی قانون براہ راست قانونی اداروں پر قید کی سزا نہیں لگاتا، خلاف ورزیوں کا قانون نمبر 5326 اور خصوصی قانون سازی سخت انتظامی جرمانے، آپریٹنگ اجازت ناموں کی منسوخی اور ضبطی مقرر کرتے ہیں۔ ہم متعدد شعبوں میں، خاص طور پر رشوت، منی لانڈرنگ اور ماحولیاتی جرائم میں کمپنیوں کی طرف سے فوجداری دفاع اور تعمیل پروگرام بنانے پر مشاورت فراہم کرتے ہیں۔

ڈیجیٹل ثبوت اور سائبر کرائم

ڈیجیٹل ماحول میں ارتکاب کیے جانے والے فراڈ، ڈیٹا چوری، آئی ٹی سسٹمز تک غیر مجاز رسائی (TCC دفعات 243-244)، ذاتی ڈیٹا کا غیر قانونی حصول اور شیئرنگ اور سائبر جرائم ثبوت کی جمع آوری اور دفاع دونوں میں خصوصی تکنیکی اور قانونی مہارت کی ضرورت رکھتے ہیں۔ ہم ڈیجیٹل ثبوت حاصل کرنے کے طریقے کو چیلنج کرنے، ثبوت کی سالمیت پر سوال اٹھانے اور ڈیجیٹل فرانزکس عمل پر قانونی مشاورت فراہم کرتے ہیں۔

تحقیقات، حراست اور استغاثے کے عمل

ہم دفاعی عمل کے ہر مرحلے پر مؤثر نمائندگی فراہم کرتے ہیں: حراست اور گرفتاری کے احکامات کے خلاف اپیلیں، تحقیقاتی مرحلے میں بیان لینے کے دوران قانونی مدد، رازداری کے احکامات اور فائل جائزے کے حقوق، سرکاری وکیل دفتر کے ساتھ مذاکرات، عدم استغاثہ کا فیصلہ (KYOK) اور بری ہونے کے لیے اعتراض۔ ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے اپیل اور جائزے کے مراحل میں بھی اپنے کلائنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔

ہماری خدمات

• دھوکہ دہی، امانت میں خیانت اور فراڈ دیوالیہ پن کے مقدمات میں دفاع
• رشوت، بھتہ خوری اور عہدے کے غلط استعمال کے مقدمات میں نمائندگی
• AML/MASAK تحقیقات میں فوجداری دفاع
• منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزامات کے خلاف دفاع
• اثاثوں کی ضبطی اور منجمد کرنے کے احکامات کے خلاف اپیلیں
• کارپوریٹ فوجداری دفاع اور تعمیل پروگرام مشاورت
• سائبر کرائم اور سائبر فراڈ دفاع
• ڈیجیٹل ثبوت کی سالمیت کو چیلنج اور ڈیجیٹل فرانزکس عمل کا انتظام
• ٹیکس اور کسٹمز جرائم کا دفاع
• حراست اور گرفتاری کے احکامات کے خلاف اپیلیں
• پیشگی ادائیگی اور تصفیے کے طریقے پر مشاورت
• بری ہونے کے بعد معاوضے کی کارروائیاں

امیر لاء کیوں؟

فوجداری کارروائیوں میں، ہر قدم فیصلہ کن ہے؛ غلطیاں اکثر ناقابل تلافی ہوتی ہیں۔ ہماری ٹیم، تجارتی فوجداری قانون کی تکنیکی کثافت اور تحقیقاتی حرکیات کے گہرے علم کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کا فعال، اسٹریٹیجک اور مضبوط طریقے سے دفاع کرتی ہے۔