حقوق جزا

افزایش پیچیدگی حیات تجاری، مدیران شرکت‌ها، متخصصان مالی و کارآفرینان را در معرض ریسک کیفری فزاینده‌ای قرار می‌دهد. در رسیدگی‌های کیفری، یک استراتژی دفاعی زودهنگام و سیستماتیک مسیر تحقیق را تعیین می‌کند. امیر لاو و مشاوره از مرحله تحقیق در تمام حوزه‌های حقوق جزای تجاری — از جرایم یقه‌سفید تا تحقیقات AML/MASAK، از مسائل ادله دیجیتال تا مسئولیت کیفری شرکتی — دفاع قوی و پیشگیرانه ارائه می‌دهد.

جرایم یقه‌سفید و تجاری

تحت قانون مجازات ترکیه (TCK)، جرایمی مانند کلاهبرداری (مواد ۱۵۷-۱۵۸)، ورشکستگی تقلبی (مواد ۱۶۱-۱۶۲)، خیانت در امانت (ماده ۱۵۵)، اضرار به طلبکاران، اختلاس و اخاذی ریسک‌های جدی برای مدیران شرکت‌ها، کارمندان بخش حسابداری و مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مستقل ایجاد می‌کنند. قانون تجارت ترکیه شماره ۶۱۰۲ نیز ضمانت‌های اجرایی کیفری خاصی را برای مدیران شرکت مقرر می‌دارد. در چنین پرونده‌هایی، بررسی اسناد، تحلیل ادله و تدوین استراتژی دفاع در اولین مراحل تحقیق حیاتی است.

AML/MASAK و دفاع در برابر تأمین مالی تروریسم

تحقیقات MASAK انجام‌شده تحت قانون پیشگیری از تطهیر عواید جرم شماره ۵۵۴۹ و قانون پیشگیری از تأمین مالی تروریسم شماره ۶۴۱۵ می‌تواند مستقیماً بر شرکت‌ها و اشخاص در بخش‌های مالی، املاک، دارایی‌های رمزارزی و تجارت تأثیر بگذارد. عدم انجام تعهدات احراز هویت مشتری (KYC/CDD) ریسک هم تحریم اداری و هم تحقیق کیفری ایجاد می‌کند. ما از اطلاع‌رسانی تحقیق تا مرحله محاکمه در دفاع کیفری و در اعتراض به اقدامات تأمینی و احکام توقیف دارایی پشتیبانی ارائه می‌دهیم.

مسئولیت کیفری شرکتی: تحریم‌ها علیه اشخاص حقوقی

در حالی که قانون ترکیه مستقیماً مجازات حبس بر اشخاص حقوقی تحمیل نمی‌کند، قانون تخلفات شماره ۵۳۲۶ و قوانین خاص جرایم اداری سنگین، لغو مجوز بهره‌برداری و مصادره را مقرر می‌دارند. ما در زمینه دفاع کیفری و ایجاد برنامه انطباق از طرف شرکت‌ها در حوزه‌های متعددی، به ویژه رشوه، پولشویی و جرایم زیست‌محیطی مشاوره ارائه می‌دهیم.

ادله دیجیتال و جرایم سایبری

کلاهبرداری در محیط‌های دیجیتال، سرقت داده، دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های فناوری اطلاعات (مواد ۲۴۳-۲۴۴ TCK)، کسب و اشتراک غیرقانونی داده‌های شخصی و جرایم سایبری نیازمند تخصص فنی و حقوقی ویژه‌ای هم در جمع‌آوری ادله و هم در دفاع هستند. ما مشاوره حقوقی در اعتراض به روش کسب ادله دیجیتال، زیرسؤال بردن صحت ادله و فرآیندهای جرم‌شناسی دیجیتال ارائه می‌دهیم.

فرآیندهای تحقیق، بازداشت و تعقیب

ما در هر مرحله از فرآیند دفاع نمایندگی مؤثر ارائه می‌دهیم: اعتراض به احکام توقیف و بازداشت، معاونت حقوقی در اخذ اظهارات در مرحله تحقیق، احکام محرمانگی و حقوق بررسی پرونده، مذاکره با دادستانی، اعتراض برای صدور قرار منع تعقیب (KYOK) و تبرئه. ما همچنین در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور در کنار موکلان خود هستیم.

خدمات ما

• دفاع در پرونده‌های کلاهبرداری، خیانت در امانت و ورشکستگی تقلبی
• نمایندگی در پرونده‌های رشوه، اخاذی و سوءاستفاده از سمت
• دفاع کیفری در تحقیقات AML/MASAK
• دفاع در برابر اتهامات پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• اعتراض به احکام توقیف و توقیف دارایی
• دفاع کیفری شرکتی و مشاوره برنامه انطباق
• دفاع در جرایم سایبری و کلاهبرداری سایبری
• اعتراض به صحت ادله دیجیتال و مدیریت فرآیند جرم‌شناسی دیجیتال
• دفاع در جرایم مالیاتی و گمرکی
• اعتراض به احکام توقیف و بازداشت
• مشاوره در رویه‌های پیش‌پرداخت و سازش
• دعاوی جبران خسارت پس از تبرئه

چرا امیر لاو؟

در رسیدگی‌های کیفری، هر گام تعیین‌کننده است؛ خطاها اغلب جبران‌ناپذیرند. تیم ما با دانش عمیق از تراکم فنی و پویایی تحقیق حقوق جزای تجاری، از موکلان ما به صورت پیشگیرانه، استراتژیک و قاطعانه دفاع می‌کند.