Jenaýat hukugy

Söwda durmuşynyň barha çylşyrymlaşmagy kompaniýa dolandyryjylaryny, maliýe hünärmenlerini we telekeçileri barha uly jenaýat töwekgelçiligine duçar edýär. Jenaýat amallarynda irki we ulgamlaýyn goranma strategiýasy derňewiň gidişini kesgitleýär. Emir Law & Consulting ak ýakaly jenaýatlardan AML/MASAK derňewlerine, sanly subutnama meselelerinden korporatiw jenaýat jogapkärçiligine çenli söwda jenaýat hukugynyň ähli ugurlarynda derňew tapgyryndan güýçli we proaktiw goranma berýär.

Ak ýakaly we söwda jenaýatlary

Türk Jenaýat Kanunynda (TJK) aldawçylyk (157–158-nji maddalar), aldawçy tölegsizlik (161–162-nji maddalar), ynamdan hyýanat (155-nji madda), kreditorlara zyýan bermek, wezipäni hyýanatly ulanmak we zorluk ýaly jenaýatlar kompaniýa dolandyryjylary, buhgalteriýa we maliýe bölüm işgärleri we garaşsyz hyzmat üpjün edijileri üçin çynlakaý töwekgelçilikleri öz içine alýar. 6102 belgili Türk Söwda Kanuny kompaniýa dolandyryjylary üçin hem aýratyn jenaýat sanksiýalaryny göz öňünde tutýar. Bu işlerde resminama gözden geçirmek, subutnama derňewi we goranma strategiýasyny emele getirmek derňewiň iň irki tapgyrynda möhümdir.

AML/MASAK we terrorizmi maliýeleşdirmäge garşy goranma

5549 belgili Jenaýat gelirleriniň ýuwulmagyny öňlemek hakyndaky Kanun we 6415 belgili Terrorizmi maliýeleşdirmegiň öňüni almak hakyndaky Kanun esasynda geçirilýän MASAK derňewleri maliýe, gozgalmaýan emläk, kripto-emläk we söwda pudaklaryndaky kompaniýalara we şahslara gös-göni täsir edip biler. KYC/CDD borçnamalaryny ýerine ýetirmezlik hem dolandyryş sanksiýalary, hem jenaýat derňew töwekgelçiligini döredýär. Derňew habaryndan kazyýet tapgyryna çenli jenaýat goranmasynda we öňüni alyş çärelerine hem emläk doňdurmak buýruklaryna garşy şikaýatlarda goldaw berýäris.

Korporatiw jenaýat jogapkärçiligi: Kanuny taraplara garşy sanksiýalar

Türk hukugy kanuny taraplara göni tussag jezasy bermeýän hem bolsa, 5326 belgili Ýeňil jenaýatlar hakyndaky Kanun we ýörite kanunçylyk agyr dolandyryş jerimelerini, iş ygtyýarnamasynyň ýatyrylmagyny we müsäderesini göz öňünde tutýar. Para, pul ýuwmak we daşky gurşaw jenaýatlary ýaly birnäçe ugurda kompaniýalaryň adyndan jenaýat goranmasy we laýyklyk programmasy döretmek boýunça maslahat berýäris.

Sanly subutnama we kiber jenaýat

Sanly gurşawda edilen aldawçylyk, maglumat ogurlygy, IT ulgamlaryna rugsat berilmedik giriş (TJK 243–244-nji maddalar), şahsy maglumatlary kanunsyz edinmek we paýlaşmak we kiber jenaýatlar subutnama ýygnamakda we goranmada ýöriteleşdirilen tehniki we hukuk tejribesini talap edýär. Sanly subutnamany almak usulyna garşylyk bildirmek, subutnama bitewiligini soraglamak we sanly kriminalistik amallar boýunça hukuk maslahat beriş hödürleýäris.

Derňew, tussag we kazyýet amallary

Goranma amalynyň her tapgyrynda netijeli wekilçilik berýäris: tussag we gözeneçilik buýruklaryna garşy şikaýatlar, derňew tapgyrynda beýannama almakda hukuk kömegi, gizlinlik buýruklary we faýla girmek hukuklary, prokuratura bilen gepleşik, yzarlamamazlyk (KYOK) kararyny we aklanmak üçin garşylyk bildirmek. Ýargytaý öňündäki şikaýat we gözden geçirme tapgyrlarynda hem müşderilerimiziň ýanynda durýarys.

Hyzmatlarymyz

• Aldawçylyk, ynamdan hyýanat we aldawçy tölegsizlik işlerinde goranma
• Para, zorluk we wezipäni hyýanatly ulanmak işlerinde wekilçilik
• AML/MASAK derňewlerinde jenaýat goranmasy
• Pul ýuwmak we terrorizmi maliýeleşdirmek aýyplamalaryna garşy goranma
• Emläk saklamak we doňdurmak buýruklaryna garşy şikaýatlar
• Korporatiw jenaýat goranmasy we laýyklyk programmasy maslahat beriş
• Kiber jenaýat we kiber aldawçylyk goranmasy
• Sanly subutnama bitewiligine garşylyk bildirmek we sanly kriminalistik amal dolandyryşy
• Salgyt we gümrük jenaýat goranmasy
• Tussag we gözeneçilik buýruklaryna garşy şikaýatlar
• Öňünden töleg we ylalaşma amallary boýunça maslahat beriş
• Aklanmadan soň öwez hereketleri

Näme üçin Emir Law?

Jenaýat amallarynda her ädim kesgitleýjidir; ýalňyşlyklar köplenç düzedip bolmaýar. Toparymyz, söwda jenaýat hukugynyň tehniki dykyzlygyny we derňew dinamikasyny çuňňur bilýär, müşderilerimizi proaktiw, strategik we berk görnüşde goraýar.