انطباق مقرراتی

انطباق مقرراتی شامل هم‌سویی مستمر شرکت‌ها با قوانین خاص بخش، مدیریت مؤثر فرآیندهای مجوز و پروانه و کنترل ریسک بازرسی و تحریم اداری است. تراکم مقرراتی در ترکیه در حال افزایش است؛ تعهدات جدید به سرعت در بخش‌های متعددی، به ویژه بانکداری، انرژی، فین‌تک، بهداشت و فناوری لازم‌الاجرا می‌شوند. امیر لاو و مشاوره به موکلان خود کمک می‌کند تا در این محیط پیچیده گام‌های صحیح حقوقی و استراتژیک بردارند.

برنامه انطباق بخشی

هر بخش الزامات مقرراتی خاص خود را دارد. شرکت ما برنامه‌های انطباق متناسب با حوزه فعالیت موکلان خود طراحی می‌کند، شکاف‌های حقوقی فرآیندهای موجود را شناسایی کرده و اطمینان حاصل می‌کند که سیاست‌ها و رویه‌ها با قوانین حاکم هم‌سو هستند. ما مشاوره انطباق بخشی ارائه می‌دهیم برای مؤسسات فین‌تک و پرداخت (مقررات BDDK، بانک مرکزی)، شرکت‌های تولید و توزیع انرژی (EPDK)، بخش‌های بهداشت، غذا و دارو، و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک.

انطباق مقرراتی MASAK، رقابت و بخشی

ما در مورد تعهدات MASAK (احراز هویت مشتری/مبارزه با پولشویی) در چارچوب مبارزه با پولشویی، گزارش‌دهی معاملات مشکوک و ایجاد سیستم‌های کنترل داخلی مشاوره ارائه می‌دهیم. علاوه بر این، تیم ما تجربه‌ای در تحقیقات سازمان رقابت، اطلاعیه‌های موقعیت مسلط، درخواست‌های معافیت و دفاع از نقض دارد.

فرآیندهای مجوز، پروانه و اختیار

ورود به حوزه فعالیت جدید یا تمدید مجوزهای موجود در اکثر بخش‌ها تابع بررسی دقیق نهادهای نظارتی است. شرکت ما پشتیبانی کامل ارائه می‌دهد در: تهیه درخواست‌ها برای برآورده کردن الزامات فنی و حقوقی به طور کامل، مدیریت مکاتبات با نهادهای نظارتی و نمایندگی در اعتراض به تصمیمات رد یا ابطال مجوز و رسیدگی‌های دادگاه اداری.

بازرسی‌های اداری و دفاع در برابر تحریم

ما موکلان خود را برای بازرسی‌های حضوری و تحقیقات نهادهای دولتی آگاه و آماده می‌کنیم. در فرآیند بازرسی پشتیبانی بیانیه و مدارک ارائه می‌دهیم و استراتژی‌های دفاع حقوقی برای اعتراض به تحریم‌ها و کاهش یا ابطال جرایم اداری تدوین می‌کنیم.

خدمات ما

• تحلیل قوانین بخشی و ارزیابی شکاف انطباق
• طراحی برنامه انطباق شرکتی و رویه‌های حسابرسی داخلی
• تعهدات MASAK/AML/KYC و مشاوره گزارش‌دهی معاملات مشکوک
• تحقیقات سازمان رقابت، درخواست‌های معافیت و دفاع از نقض
• درخواست‌های مجوز، پروانه و اختیار؛ فرآیندهای تمدید و اصلاح
• اعتراض به تصمیمات رد یا ابطال مجوز و دعاوی اداری
• آمادگی بازرسی اداری و پشتیبانی حقوقی در فرآیند بازرسی
• استراتژی دفاع در برابر جرایم اداری و تصمیمات تحریمی
• نظارت بلادرنگ بر تغییرات مقرراتی و گزارش‌دهی تأثیر

چرا امیر لاو؟

عدم انطباق مقرراتی زمینه‌ساز تعلیق فعالیت، جرایم سنگین و خسارات اعتباری است. تیم ما با تسلط بر قوانین بخشی همراه با دیدگاه مدیریت ریسک، به موکلان ما امکان می‌دهد ابتدا مشکل را شناسایی کرده و سپس با حداقل هزینه حل کنند. رویکرد پیشگیرانه ما به جای واکنشی، پایداری نهادی بلندمدت شما را حفظ می‌کند.